Let’s travel together.

В Испании арестовали 15 граждан, помогавших с видом на жительство китайцам-нелегалам

0 20

Агенты Национальной полиции Испании арестовали около 15 граждан, которые подозреваются в мошенническом предоставлении вида на жительство в Испании гражданам китайского происхождения.

В Испании арестовали 15 граждан, помогавших с видом на жительство китайцам-нелегалам

 

Преступная организация, базирующаяся в провинции Малага, предоставляла своим клиентам фальшивые документы для заполнения заявлений на получение вида на жительство.

В ходе этой операции в общей сложности было арестовано 15 человек, принадлежащих к преступной организации: 9 в Малаге, 4 в Торремолиносе,  по одному в Мадриде и Леоне. Все они подозреваются в совершении преступлений против прав иностранных граждан, изготовлении фальшивых документов и отмывания денег.

Кроме того, полиция изъяла и арестовала в суде наличные деньги, банковские счета и недвижимость на сумму 1 700 000 евро.

В заявлении МВД Испании говорится: «Расследование началось в мае 2019 года с ареста гражданина китайского происхождения за преступление, связанное с фальшивыми документами. В результате дальнейших разыскных действий, проведенных агентами, выяснилось, что многочисленные граждане Китая, проживающие в провинции Малага, выполнили процедуры по своей легализации через одно и то же агентство».

Тщательный анализ файлов, изъятых у юристов, позволил следователям доказать, что сеть предоставляла своим клиентам ложные регистрационные формы и данные социального страхования.

Например, несколько заявлений о проживании для воссоединения семьи признаны фиктивными, так как заявители подтвердили отношения со своими предполагаемыми родственниками посредством фальшивых нотариальных актов. Главные документы были получены по почте из КНР, и оказалось, что простого заявления предполагаемого члена семьи о родстве было достаточно для положительного решения местного нотариуса.

Также было установлено, что многие получатели этих запросов ни дня не проживали в Малаге и после завершения процедур немедленно вернулись к своему обычному месту жительства в других провинциях или автономных сообществах. 

После расследования полицейская операция завершилась арестом руководителя организации и его подчиненных.

Кроме того, по двум адресам в Торремолиносе и в городском агентстве Малаги полицейскими были проведены обыски, в результате чего изъято 47 000 евро, 17 300 долларов и 4 120 юаней наличными, компьютеры и мобильные телефоны. В то же время банковский счет на сумму 35 000 евро и восемь объектов недвижимости на сумму 1 600 000 евро также были юридически заморожены.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

ru_RUРусский